箭牌家居集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 箭牌家居集团股份有限公司董事会 现就提名 饶品贵
为箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意出任箭牌家居集团股份有限公司第二
届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
条等规定不得担任公司董事的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定
的独立董事任职资格和条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董
事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业
金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关
规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公
司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、
《保险机构独立
董事管理办法》的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行
股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行
股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人及主要负责人。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往
来单位的控股股东单位任职。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种
情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，
且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等
部委认定限制担任上市公司董事职务。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲
自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出
席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人
员。
? 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市
公司数量不超过 5 家。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、
专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未
亲自出席上市公司董事会会议的情形。
? 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个
月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数
的二分之一的情形。
? 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发
表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
? 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以
外的其他有关部门处罚的情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超
过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
? 是 ? 否
如否，请详细说明：经公司董事会与饶品贵先生沟通确认，饶
品贵先生本职工作为暨南大学管理学院会计学系教授及博士生导师，
在被提名为箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选
人之前，在 5 家上市公司（本公司、金三江（肇庆）硅材料股份有
限公司、广州白云国际机场股份有限公司、佛山市国星光电股份有
限公司、东莞市凯格精机股份有限公司）担任独立董事；在 1 家非
上市公司（珠海农村商业银行股份有限公司）担任外部监事。除上
述任职外，饶品贵先生不存在担任其他单位董事、监事、高级管理
人员的情形。
饶品贵先生作为公司第一届董事会独立董事，熟悉公司运作情
况，与公司建立有效的工作机制并做到高效履职。因此，公司董事
会认为饶品贵先生满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及深圳证券交易所业务规则，具有多年担任独立董事的工作经验，
具备履行独立董事职责所必须的工作经验、专业能力和时间精力，
能够为公司规范运作提供指导意见以及在公司治理方面带来帮助。
公司本次独立董事提名事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，饶品贵先
生不存在《公司法》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件中
规定的“不得担任独立董事”的情形，提名饶品贵先生为公司第二
届独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
公司提前免职的情形。
? 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
? 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘
书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责
任。
提名人（盖章）：箭牌家居集团股份有限公司董事会
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