股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-092
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第七次会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董
事长冯滨先生召集，并于 2022 年 11 月 28 日以电子邮件方式通知全体董事、监
事及高级管理人员，全体董事一致同意免除本次董事会的提前通知时间。本次会
议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监
事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
自 2022 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 28 日期间，公司 A 股股票已有十五个
交易日的收盘价不低于“众信转债”（转债代码：128022）当期转股价格（5.95
元/股）的 130%（即 7.74 元/股）的情形，“众信转债”已触发《众信旅游集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
结合公司当前自身情况，董事会同意行使“众信转债”的提前赎回权利，拟于
表决结果：
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2022-092
债券代码：128022 债券简称：众信转债
具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“众信转债”的提示性公告》。
三、备查文件
提前赎回的法律意见书；
债”提前赎回权利的核查意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
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