证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2022-076
安克创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2022 年 11 月 28 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件
园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
（一）《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》
为了更好地落实公司发展战略，促进募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）便捷开展和落地，公司结合目前募投项目实际进展情况，增加三家全资
子公司为“深圳产品技术研发中心升级项目”的实施主体，分别为深圳市安克
创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限
公司。本次增加部分募投项目的实施主体事项，不属于募集资金用途变更，该
事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
董事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体是基于公司经营发展需
要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需
求，便于募集资金的使用管理，有利于公司的整体规划和合理布局，因此同意
公司增加部分募集资金投资项目实施主体，并授权公司管理层及相关人员负责
办理开设募集资金专户、签订募集资金四方监管协议及办理其他相关事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加
部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-078）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中国国际金融
股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于新增 2022 年度预计担保额度的议案》
基于业务发展的资金需求，公司拟新增六家全资子公司作为被担保方，并
在 2021 年年度股东大会审议通过的 50 亿担保额度基础上，为新增六家全资子
公司提供合计不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的担保额度，新增的被担保
方分别为：深圳市安克智才科技有限公司、深圳市安克汇智科技有限公司、深
圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克荟聚科技有限公司、深圳市安克惠和
科技有限公司和深圳市安克创新科技有限公司。
董事会认为：本次担保额度增加系为满足子公司经营发展需要而提供的必
要担保，被担保子公司目前财务状况稳定，担保风险可控，符合公司的整体利
益，不存在与相关法律法规相违背的情况，没有损害公司及公司股东的利益，
董事会同意上述担保行为。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事已就该事项发表
了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 12 月 14
日（星期三）召开 2022 年第四次临时股东大会，审议提交股东大会的相关事
宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2022 年第四次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2022-080）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
分募集资金投资项目实施主体的核查意见。
特此公告。
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