康芝药业股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，
并制定本细则。
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。
分之一以上提名，并由董事会选举产生。
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 2.1-
成向董事会提出建议；
股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
况，形成书面材料；
员人选；
选人员进行资格审查；
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
通讯表决的方式召开。
席会议。
用由公司支付。
关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
会议记录由公司董事会秘书保存。
息。
定执行。本细则的有关规定与法律、法规、规章或公司章程的规定不一致的，以
法律、法规、规章或公司章程的规定为准。
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