康芝药业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司
治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》及其他有关规
定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查
公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并
执行薪酬与考核委员会的有关决议。
他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
进行绩效考评；
提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事
会批准。
股权的分配计划，并提交董事会审议。
司有关方面的资料：
情况；
况；
评价；
行绩效评价；
报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
采取通讯表决的方式召开。
列席会议。
费用由公司支付。
评价或者讨论其报酬时，当事人应回避。
分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本标准的规定。
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
事会。
息。
执行。本细则的有关规定与法律、法规、规章或公司章程的规定不一致的，以法
律、法规、规章或公司章程的规定为准。
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