证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2022-147
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第十七次会议于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件
方式发出通知，2022 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议
应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席
会议 5 人，无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先
生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于增加 2022 年度公司内部担保额度的议
案》
经公司 2021 年度股东大会审议，公司 2022 年度内部担
保额度为总余额不超过 95.2508 亿元，其中为资产负债率超
过 70%的子公司担保额度为 75.7308 亿元，额度使用期限自
议通过公司预计担保额度事项之日为止。
鉴于公司 2022 年度新成立的全资子公司的业务需求，拟
增加 2022 年度公司内部担保额度 15 亿元，为新增子公司提
供担保。调增后，公司 2022 年度内部担保额度为总余额不超
过 110.2508 亿元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保
额度为 90.7308 亿元，额度使用期限自 2021 年度股东大会审
议通过之日起至下一年度股东大会审议通过公司预计担保
额度事项之日为止。担保额度在同类担保对象间可以调剂使
用，为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调
剂至资产负债率 70%以下的子公司。
监事会认为本次新增年度内部担保额度事项主要是基
于满足控股子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利
益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股
东利益的情况。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
