证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2022-043
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28
日15:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第九次会议，会议由公司监事会主
席刘华兵先生召集并主持。通知已于2022年11月23日以电子邮件方式送达全体监
事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：鉴于公司 8 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，
监事会一致同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 136,305 股限制性股票，回
购价格为 25.3538 元/股，回购金额合计 3,455,856 元，资金来源为自有资金。
公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激
励管理办法》及《公司首期股权激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司监事会相关工作，健全并形成符合现代企业治理体系的监
事会运行机制，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
并结合公司实际情况，组织修订了《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会
议事规则》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《武汉
锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
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