证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2022-078
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十次会议于 2022 年 11 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2022
年 11 月 23 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加
董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
现根据生产经营及业务运营的需要，预计 2022 年度日常关联交易金额将比
年初预计金额有所扩大，公司拟增加与余姚市松益汽配铸造厂（普通合伙）、余
姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂（普通合伙）、宁波
益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂（普通合伙）日常关联交易金额不超
过 1,060 万元，本次增加后 2022 年度公司日常关联交易预计总金额不超过 4,850
万元。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构中信建
投证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公
告》等相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳
回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意提名胡铲明先生、胡凯纳先生、李可雷先生、沈燕燕女士为公司第三届董事
会的非独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过
之日起生效。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名涂必胜先生、陈晚云先
生、程峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年，
自公司股东大会审议通过之日起生效，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 12 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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