证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2022-052
浙江众成包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议的会议通知于 2022 年 11 月 20 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等
方式发出，本次会议于 2022 年 11 月 25 日在公司泰山路厂区办公楼六楼会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通
讯方式出席会议。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员
均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
通过了《关于公司控股股东避免同业竞争承诺事项延期的议案》；
公司董事会认为：公司控股股东常德城发申请将做出的避免同业竞争的目前
承诺延期具有现实必要性，且控股股东提出的承诺延期方案合法合规，申请承诺
延期事项符合相关规定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的
情形。
公司关联董事孙兢先生（孙兢先生现担任常德城发党委委员及董事、副总经
理）在审议该议案时回避表决，其他董事一致同意通过。
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本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，在股东大会审议本
议案时公司控股股东常德城发需回避表决。
独立董事、监事会就《关于公司控股股东避免同业竞争承诺事项延期的议案》
分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。
《关于公司控股股东避免同业竞争承诺事项延期的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
同意于 2022 年 12 月 14 日下午 14：30 在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议
室召开 2022 年第三次临时股东大会现场会议，并提供网络投票的方式，将本次
会议审议通过的上述第 1 项议案共计一项提案和第五届监事会第十四次会议审
议通过的提案提交股东大会审议。
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
议；
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零二二年十一月二十九日
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