证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-076
海天水务集团股份公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）第三
届董事会第三十八次会议于 2022 年 11 月 28 日 10：00 以通讯形式召
开，会议通知于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出。会议由董事
长费功全先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章
程》的有关规定。
经投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，
根据《公
司法》《公司章程》《海天股份董事会议事规则》等相关规定，公司董
事会同意提名费功全先生、费俊杰先生、蒋沛廷先生、蔡先友先生（简
历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任
职资格已经董事会提名委员会审查。
本事项需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独
立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举
后当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股
东大会选举通过之日起计算。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独
立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月15日届满，根据《公
司法》《公司章程》《海天股份董事会议事规则》等相关规定，公司
董事会同意提名段宏女士、叶宏先生、罗鹏先生（简历见附件）为公
司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经董事会
提名委员会审查。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易
所审核无异议后提交公司股东大会审议。
本事项需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立
董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当
选为公司第四届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会
选举通过之日起计算。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
三、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月15日届满，根据《公
司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》相关规定，同
意公司第四届董事会独立董事津贴方案为每年人民币120,000元（含
税），其履职所发生的费用由公司实报实销。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提请公司股东
大会审议。
四、审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，
根据《公
司法》
《公司章程》
《海天股份董事、监事津贴制度》相关规定，同意
公司董事会第四届非独立董事津贴方案如下：
（一）内部董事的薪酬按
其本人与公司所签订的聘任合同或者劳动、劳务合同确定，根据其在
公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴；
（二）外部董事
津贴为每年人民币 120,000 元（税前）
，其履职所发生的费用由公司实
报实销。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提请公司股东
大会审议。
五、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用不超过 185 万
元（含内控审计费用预计不超过 45 万元）。公司独立董事对本议案发
表了事前认可及同意的独立意见，本议案需提请公司股东大会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
天股份关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-078）。
六.审议通过《关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子
公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
公司为满足子公司业务发展的资金需求，对子公司提供融资担保，
有利于提高子公司业务开展，符合公司整体发展的战略。本次担保对
象皆为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营具有实际控制和
影响，可以及时掌控其资信状况。董事会同意子公司 2023 年度向金融
机构申请不超过人民币 244,000 万元的综合授信额度,并由公司为子公
司提供担保。实际担保数额以及担保方式以最终与相关金融机构签订
的担保合同为准。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海天股份关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供
担保的公告》
（公告编号：2022-079）。
本议案需提请公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担
保的议案》
表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票，关联董事费功全先
生回避表决。
本次担保系关联人为公司提供担保，不收取任何担保费用，亦无
需公司提供反担保。同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币
际担保数额以及担保方式以最终与相关金融机构签订的担保合同为
准。公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，该议
案还需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海天股份关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的公
告》（公告编号：2022-080）
八、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2022 年 12 月 14 日 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大
会，授权证券部根据《公司章程》的相关规定准备会议材料并发出会
议通知。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海天股份关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
附件：海天股份第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
费功全，男，1963 年 3 月出生，西南财经大学经济管理学院
毕业，大学学历，工程师，上海高金商学院香港五期班，中央统
战部、清华大学“新时代民营企业家培养计划 NEED（第四期）
”。
现任四川省工商联副主席，四川省第十一届政协委员、中国环境
科学学会特邀常务理事、四川省光彩事业促进会第五届理事会副
会长。获评“全国优秀环境科技工作者”
“全国循环经济科技工作
先进个人”“中国环境保护产业协会优秀企业家”“2020 年四川省
优秀企业家”
“四川杰出民营企业家 2014 年度人物”
“四川省循环
经济领军人物”。费功全先生持有本公司股票 4,769,812 股，占公
司总股本的 1.03%，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部
门的处罚和惩戒。
费俊杰，男，1988 年 8 月 2 日出生，中国国籍，本科学历，
中国农工民主党党员。先后担任海天水务集团股份公司董事长助
理、总裁助理，资阳海天水务有限公司常务副总经理，现任海天
水务集团股份公司总裁。费俊杰先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
蒋沛廷，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，四川师范大学经
济管理专业，大专学历，工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂
长、副总经理，资阳海天水务有限公司副总经理、总经理，海天
水务集团股份公司监事会主席。现任海天水务集团股份公司董事、
副总裁。蒋沛廷先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上
海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
蔡先友，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，高中学历。历任资阳
供排水公司安装部经理、经营部经理、营销部部长、工程部经理，乐
至海天水务有限公司总经理助理、总经理，简阳市沱江环保生化有限
责任公司总经理，四川三岔湖北控海天投资有限公司总经理，简阳海
天水务有限公司总经理，资阳海天水务有限公司总经理。现任海天水
务集团股份公司董事、蒲江达海水务有限公司总经理。蔡先友先生未
持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的
处罚和惩戒。
二、独立董事候选人简历
罗鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，四川大学法律专业，硕
士研究生学历。历任资阳市雁江区乡镇企业局、资阳市国土资源局科
员，四川致高律师事务所合伙人。现任成都理工大学文法学院讲师、
上海市锦天城（成都）律师事务所合伙人、海天水务集团股份公司独
立董事。罗鹏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券
交易所及其他部门的处罚和惩戒。
叶宏，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，清华大学环境工程专业，
本科学历，注册工程咨询（投资）工程师、注册公用工程（给排水）
工程师、注册环保（水处理）工程师、注册环境影响评价工程师。历
任四川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，现任四
川省生态环境科学研究院（原四川省环境保护科学研究院）研究员，
海天水务集团股份公司独立董事。叶宏先生未持有本公司股票，未受
过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
段宏，女，1964 年 6 月出生，中国国籍，西南交通大学企业管理
专业，博士研究生学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。历
任四川华信（集团）会计师事务所项目经理、四川同德会计师事务所
副所长、成都天翔环境股份有限公司独立董事，现任西南交通大学经
济管理学院会计系副教授、伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事、
海天水务集团股份公司独立董事。段宏女士未持有本公司股票，未受
过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
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