证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2022-115
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第三十次会议于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于
参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和《公司章程》的规
定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监
列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，经公司控股股东中国科学院控股有限公司以及第三届董事会
提名，董事会提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名史志明
先生、付忠良先生、黄杰先生、赵自强先生、张莉女士、王晓东先生为
第四届非独立董事候选人。
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公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意
提名李志蜀先生、曹德骏先生、罗宏先生为第四届独立董事候选人。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券
交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投
票制进行表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度工资总额执行情况报告的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度工资总额预算报告的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
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公司定于 2022 年 12 月 14 日下午 14:00 召开 2022 年第二次临时股
东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于授权公司董事会办理工商备案手续的议案》
公司换届选举工作完成后将涉及到董监高人员变更的工商备案工作，
董事会同意提请股东大会授权董事会具体办理此项工作。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
三届董事会第三十次会议决议》；
特此公告。
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