证券代码：002411 证券简称：*ST必康 公告编号：2022-137
延安必康制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会
议于2022年11月28日以现场与通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西
安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心38楼会议室）。本次会议于2022年11
月27日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人，实际
到会3人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监
事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与全资子公司陕西必康制
药集团控股有限公司签署资产划转补充协议的议案》。
本次拟签署资产划转补充协议是基于优化公司资产负债和公司主营业务产
业区域布局考虑，对部分划转事项进行调整。本次划转为公司合并报表范围内主
体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对公司的财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月二十九日
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