证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-083
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议通知于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发
出，会议于 2022 年 11 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先
生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，会议同意公司使用不超过人民币7,400万元闲置公开发行可转换公
司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2022年11月28日至2023年11月27
日）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》
公司全资子公司深圳市凯南整流子有限公司（以下简称“凯南整流子”）拟
向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷”）申请融资人民
币1,200万元。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为凯南
整流子上述融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保，并与凯南整流子签
署《担保协议书》，公司需向高新投提供相应的反担保。公司拟与高新投针对上
述反担保事项签署《反担保保证合同》，反担保范围为《担保协议书》项下债务
人应当承担的全部债务。授权公司董事长或其授权人办理上述反担保事项相关手
续及签署相关文件。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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