证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2022-086
恒信东方文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会
议于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公
司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
综合考虑大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费
情况，经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年。
公司独立董事对续聘 2022 年度会计师事务所的议案发表了事前认可和同意
的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2022
年 12 月 14 日下午 14:30 在北京市东城区藏经馆胡同 2 号公司会议室召开 2022
年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十八日
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