证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2022-068
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
室召开；
分其他高级管理人员列席；
有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司原财务总监徐林浙先生工作变动，不再担任财务总监职务，同意聘
任龚峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
（公告编号：2022-070）。
于聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的公告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
同意聘任徐林浙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的公告》
（公告编号：2022-070）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
同意聘任兰桂凤女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任公司财务总监、副总经理和内部审计负责人的公告》
（公告编号：2022-070）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
议案》
同意公司将首次公开发行股票募集资金投资建设项目“耳机及配件生产线技
术升级改造及扩产项目”以及“电声研究院研发中心建设项目”两个项目结项；并
将上述募投项目节余募集资金 1544.14 万元（含利息收入，实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动；同时注销相关
募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
独立董事发表了明确同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出
具了核查意见，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
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