证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-062
北京动力源科技股份有限公司
关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权
暨与关联方共同投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京动
力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）五位自然人
股东拟将其持有的合计 12%的动力源新能源的股权转让给公司副董事
长、总经理何昕先生。公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司放弃该股权的
优先购买权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。
? 过去 12 个月内，公司未与何昕先生发生关联交易，未与其他关联方发
生同类关联交易。
一、关联交易概述
公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司成立于 2018 年 12 月
天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津力源”）持股
动力源新能源股东赵建虎、李岷舣、王润鑫、蒋平、张芳芳离职后拟将其分
别持有的动力源新能源 6.06%、2.4%、1.74%、1.08%、0.72%合计 12%的股权一
并转出。为提振员工信心，保持公司业务战略方向，经过综合考虑，公司及天津
力源放弃标的股权的优先购买权，由公司副董事长兼总经理何昕先生以 792 万元
交易对价受让上述股权。
何昕先生为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的相关规定，本次公
司放弃动力源新能源股权转让的优先购买权，由何昕先生受让股权的交易完成后，
形成与关联方共同投资设立公司的业务实质，构成关联交易。本次放弃优先购买
权，不涉及新增投资，亦未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月内，公司与何昕先生未发生其他关联交易，未与其他关联方发
生同类关联交易，该事项无需提交股东大会审议。
二、交易各方的基本情况
转让方 1：赵建虎，男，中国国籍，住所为天津市河东区。
转让方 2：李岷舣，男，中国国籍，住所为天津市东丽区。
转让方 3：王润鑫，男，中国国籍，住所为天津市东丽区。
转让方 4：蒋平，男，中国国籍，住所为天津市河东区。
转让方 5：张芳芳，女，中国国籍，住所为天津市河东区。
何昕，男，中国国籍，住所为北京市朝阳区，1983 年出生，2007 年至 2009
年澳大利亚墨尔本迪肯大学金融学/国际商务管理专业双硕士学位；2010 年至
研究员；2015 年至 2017 年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018 年至 2022
年在北京动力源科技股份有限公司担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线
副总经理。2022 年 5 月至今任在北京动力源科技股份有限公司担任副董事长、
总经理。
关联关系：何昕先生现任公司副董事长兼总经理且与公司法定代表人何振亚
先生为直系亲属关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）本次交易标的股权，基本情况如下:
公司名称：北京动力源新能源科技股份有限公司
成立时间：2018 年 12 月 25 日
注册地点：北京市丰台区科学城 11B2 号楼六层
统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K
法定代表人：葛炳东
注册资本：人民币 12,000 万元
经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，
销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、
电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、
电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出
口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）股权结构及财务数据
币种：人民币 单位：万元
股权转让前 股权转让后
股东名称
出资额 持股比例 出资额 持股比例
北京动力源科技股份有限公司 9,600.00 80% 9,600.00 80%
天津力源 960.00 8% 960.00 8%
赵建虎 727.20 6.06% 0.00 0%
李岷舣 288.00 2.4% 0.00 0%
王润鑫 208.80 1.74% 0.00 0%
蒋平 129.60 1.08% 0.00 0%
张芳芳 86.40 0.72% 0.00 0%
何昕 0.00 0% 1,440.00 12%
单位：人民币/万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 15,357.78 16,860.60
负债总额 8,239.49 8,871.65
其中：银行贷款总额 800.00 4,108.67
流动负债总额 8,018.41 6,814.39
净资产 7,118.29 7,988.95
营业收入 7,666.21 5,585.28
利润总额 -844.69 870.27
净利润 -842.65 870.66
标的公司 2021 年年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，审计意见为标准无保留意见；2022 年三季度财务报告未经会计师事务所
审计。
四、该关联交易的目的以及上市公司的影响
何昕先生受让标的股权能够提振动力源新能源员工信心，保证核心员工的稳
定性，有利于进一步把控战略业务发展方向，保证动力源新能源持续稳定经营和
发展，经过综合考虑，公司及天津力源放弃标的股权的优先购买权，由何昕先生
受让上述股权。本次关联交易遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，符合动力
源新能源的长远发展目标和股东的利益。
公司放弃优先购买权不会影响公司在动力源新能源的权益，不会对公司的生
产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。本次股权转
让完成后，公司持股比例未发生变化，公司的合并报表范围亦未发生变化。
六、履行的相关决策程序及意见
六次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联
方共同投资的议案》。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，与会
的非关联董事一致同意了上述关联交易事项。公司独立董事对上述关联交易事项
进行了事前认可，一致同意提交董事会进行审议并发表了独立意见，具体详见同
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
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