证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2022-035
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 28 日上午 11:30 召开了第五届监事会第十八次会议。公司监事白海源、魏莉
丽、蒋勇以通讯方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召开，应到监事
过以下议案：
一、审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
本次监事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《监事会议事
规则》等有关规定。经公司监事会推荐，同意提名白海源先生、蒋勇先生为公司
第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同
组成第六届监事会。
监事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的
情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交
易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。新一届监事会成员将在公司股东
大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第五届监事会按照
《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
具体详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》刊登的相关公告《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2022-036）。
该议案尚需提交公司股东大会审议
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
二、审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》
监事会认为：为确保甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司项目经营的资金保
障及稳定发展，公司拟将甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 尚未归还的
价公允，能使得公司获取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且风险在可控
范围之内，也有利于提高公司总体资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
具体详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》刊登的相关公告《关于公司向关联方提供财务资助延期的公告》（公告
编号：2022-038）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
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