东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2022-113
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第
九次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通 知于 2022 年 11 月 24
日以书面方式送达全体董事，并于 2022 年 11 月 28 日以现场方式加通讯
表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证
券、期货相关业务的执业资格，具有执业经验丰富、职业素养良好的审计
团队，能够为公司提供高质量的审计服务 ，公司同意续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计费用为
人民币 37 万元。
公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见 。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
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公司定于 2022 年 12 月 16 日下午 15:00 在公司总部三楼会议室召开
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址
为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
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