证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2022—051
凤凰光学股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 28
日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，召开本次会议的通
知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加
表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章
程》有关规定，会议经书面表决审议通过了以下议案。
一、审议通过了《公司关于拟终止募投项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》
会议同意公司终止募集资金投资项目“车用高端光学镜片智能
制造项目”和“高端光学镜头智能制造项目”，并同意将项目剩余募
集资金及利息净额永久补充流动资金。具体内容详见披露于《上海证
券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于拟
终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2022-052）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容
详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董
事关于公司第八届董事会第二十一次会议议案的独立意见》；公司保
荐机构华泰证券有限责任公司出具的《关于凤凰光学股份有限公司终
止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》也披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的
通知》
会议同意公司董事会于 2022 年 12 月 14 日（星期三）召开公司
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《凤凰光学股份有限
公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
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