证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2022-061
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
通知于 2022 年 11 月 23 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2022
年 11 月 28 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议
室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。
公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许
国艺、李志华出席会议并表决。公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚先
生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北
京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方
共同投资的议案》
公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新
能源”）股东赵建虎、李岷舣、王润鑫、蒋平、张芳芳离职后拟将其分别持有的
动力源新能源 6.06%、2.4%、1.74%、1.08%、0.72%总计 12%的股权予以转让，
为提振员工信心，保持公司业务战略方向，由动力源副董事长、总经理何昕先生
受让上述股份，包括公司在内的其他股东均放弃优先购买权。何昕先生为本公司
关联人，此交易完成后形成与关联方共同投资设立公司的业务实质，构成关联交
易。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事何振亚、何昕回避表决。独立董事就此事项发表了同意的事前认可
意见和独立意见。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》
全资子公司安徽动力源科技有限公司因经营发展需要，拟向徽商银行股份有
限公司郎溪支行申请流动资金贷款人民币 500 万元整，郎溪县中小企业融资担保
有限责任公司为上述贷款提供保证担保。公司向郎溪县中小企业融资担保有限责
任公司提供连带责任保证反担保，反担保的最高债权额为 500 万元及利息和实现
债权追偿的费用、损失等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
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