证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2022-082
山东高速股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议
（临时）于 2022 年 11 月 25 日（周五）上午以现场会议结合通讯表决方式召开，
会议通知经全体董事一致同意后，于 2022 年 11 月 23 日以专人送达及电子邮件
方式发出。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事孟杰先生、梁占海先
生，独立董事范跃进先生、刘剑文先生、魏建先生、王晖先生以通讯表决方式参
会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于转让山东高
速济东发展有限公司 60%股权的议案
会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公
司”）按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让所持山东高速
济东发展有限公司（以下简称“济东发展公司”）60%股权，挂牌底价不低于
会议授权公司董事长及董事长授权人士具体办理上述股权转让事宜，包括但
不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。
具体内容详见公司于同日披露的《关于转让山东高速济东发展有限公司 60%
股权的公告》，公告编号：临 2022-083。
二、会议审议通过了关于转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权的议
案。
会议同意，投资公司协议转让烟台合盛房地产开发有限公司 100%股权及对
其全部债权，转让价格为 213,523.55 万元，其中股权转让款 671.38 万元，债权
转让价款 212,852.17 万元。
会议授权公司董事长及董事长授权人士办理上述项目转让事宜，包括但不限
于适当调整转让价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。
具体内容详见公司于同日披露的《关于转让烟台合盛房地产开发有限公司
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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