一汽解放: 第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券之星 2022-11-29 00:00:00
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证券代码:000800       证券简称:一汽解放              公告编号:2022-057
              一汽解放集团股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
次会议通知及会议材料于 2022 年 11 月 22 日以书面和电子邮件等方式向全体董事
送达。
限公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
一汽车集团进出口有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定,本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时,关联董事胡汉杰、吴碧
磊、张国华、毕文权、李红建和刘延昌回避表决,由非关联董事表决。
登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第二十九次会议独
立董事意见》。
证券代码:000800       证券简称:一汽解放              公告编号:2022-057
东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。
   (二)关于聘任公司常务副总经理的议案
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司常务副总经理的公告》。
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第二十九次会议独立董事意
见》。
   (三)关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
  特此公告。
                               一汽解放集团股份有限公司
                                     董 事 会
                              二〇二二年十一月二十九日

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