证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2022-062
北京零点有数数据科技股份有限公司
第三届董事会第【】会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年11月24日以邮件方式发出。本
次会议于2022年11月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应
参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
同意公司（含子公司）在确保不影响正常生产经营和募集资金项目开展、使
用计划的前提下，使用不超过 26,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
公司提议于 2022 年 12 月 14 日下午 14：00 在上海市黄浦区中华路 1600 号
黄浦中心大厦 13 层会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
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