证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-068
果麦文化传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二届董事会第十六次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知
已于 2022 年 11 月 17 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席
会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次
会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、
部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司
章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-069）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2022 年 12 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
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