中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议（临时）有关议案的独立意见_股票频道

中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十二次会议（临时）有关议案的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—规范运作》和《中国中材国际工程股份有限公司
章程》等有关规定，本人作为中国中材国际工程股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十二次会议（临
时）有关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并
就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，对本次会议审
议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于关联交易议案的独立意见
（一）程序性。公司于2022年11月24日召开了第七届董事会第
二十二次会议（临时），关联董事回避表决，审议通过了《关于收购
中建材智慧工业科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。上述关
联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易
管理制度》的规定。
（二）公平性。本次提交审议的《关于收购中建材智慧工业科
技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，符合国家的有关规定和关
联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正
的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十二次会议（临时）有关议案的独立意见
独立董事：
______________（张晓燕） _____________（焦点）
______________（周小明）
二〇二二年十一月二十四日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信