证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2022-074
中铝国际工程股份有限公司
关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范
公司治理制度，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）有关条款进行相应修订。
了对《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：
序
修订前 修订后
号
第五十九条 公司股东享有下列 第五十九条 公司股东享有下列
权利： 权利：
…… ……
（二）依法请求、召集、主持、 （二）依法请求、召集、主持、
参加或者委派股东代理人参加股 参加或者委派股东代理人参加股
东会议，并按持股份额行使表决 东会议，在股东会议上发言并按
权； 持股份额行使表决权；
…… ……
第六十八条 股东大会行使下列 第六十八条 股东大会行使下列
职权： 职权：
序
修订前 修订后
号
…… ……
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议及决定其报酬
或报酬的确定方式；
（十二）审议批准本章程第六十 （十二）审议批准本章程第六十
六条规定的担保事项； 六九条规定的担保事项；
…… ……
第一百一十四条 下 列 事 项 由 股 第一百一十四条 下 列 事 项 由 股
东大会以普通决议通过： 东大会以普通决议通过：
…… ……
（六）对公司聘用、解聘会计师 （六）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议及决定其报酬或
报酬的确定方式；
…… ……
第一百四十四条 公司党委发挥 第一百四十四条 公司党委发挥
领导作用，把方向、管大局、促 领导作用，把方向、管大局、促
重大事项。主要职责是： 司重大事项。主要职责是：
…… ……
第一百四十六条 公司党委、董事 第一百四十六条 公司党委、董事
会应当制定党委前置研究讨论重 会应当制定党委前置研究讨论重
大经营管理事项清单及“三重一 大经营管理事项清单及“三重一
大”决策事项管理制度等，对党 大”决策事项管理制度等，对党
委前置研究讨论重大经营事项应 委前置研究讨论重大经营事项应
当进行细化和具体化，对有关额 当进行细化和具体化，对有关额
度、标准等予以量化，厘清党委 度、标准等予以量化，厘清党委
与董事会、高级管理人员等治理 与董事会、高级管理人员等治理
序
修订前 修订后
号
主体的权责边界。 主体的权责边界。
第一百四十七条 原章程自第一百四十七条起至第
第一百四十八条 三百〇五条，条款数均减一。即：
…… 第一百四十六条
第三百〇五条 第一百四十七条
……
第三百〇四条
《公司章程》其他条款不变。
上述对《公司章程》的修订还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
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