证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2022-090
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议于 2022 年 11 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议
的通知已于 2022 年 11 月 23 日以书面通知形式传达。本次会议应出席监事 3 名，林志
萍女士、许家铭先生亲自出席了会议，监事会主席刘国伟先生委托监事林志萍女士出席
会议并行使表决权，本次会议推举林志萍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司与特定对象签署<深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非
公开发行股票之认购合同之解除协议>的议案》
表决结果：同意 1 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次非公开发行构成关联交易，公司关联监事刘国伟先生、林志萍女士就该议案回
避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无
法形成有效决议。
（二）审议《关于公司终止 2022 年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》
表决结果：同意 1 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次非公开发行构成关联交易，公司关联监事刘国伟先生、林志萍女士就该议案回
避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无
法形成有效决议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
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