证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2022-120
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
九次会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 11 月 22 日
以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股
集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
鉴于日常经营需要，公司拟向上海银行申请 2,000 万元流动资金借款，借款
期限自 2022 年 11 月 28 日起至 2023 年 4 月 27 日止。本次借款由全筑股份以自
有资产提供担保、由子公司全筑装饰及全品饰配提供连带责任保证担保、由全筑
装饰提供应收账款质押担保。因本次借款在各担保人原先签订的最高额担保合同
所约定的担保范围内，故本次担保无需另签担保合同。本次担保以原先签订的各
份最高额担保合同为准。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司新增借款
及子公司为公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
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