证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2022-041
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年
四次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2022 年 11 月 27 日以
现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会
监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
案》
公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“天璇半导
体”）与公司董事方睿女士于 2022 年 11 月 27 日在河南省郑州市经济技术开发区
签署了附生效条件的出资协议。按照协议约定，天璇半导体与方睿女士拟分别以
现金方式出资 300 万元人民币和 700 万元人民币，发起设立河南璨然珠宝有限公
司（最终以主管市场监督管理部门注册为准,以下简称“璨然珠宝”）,其中天璇
半导体对璨然珠宝持股比例为 30%,方睿女士对璨然珠宝持股比例为 70%。具体内
容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司与关联
方共同出资设立公司的关联交易公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
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