证券代码:300179 证券简称:四方达 公告编号:2022-040
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2022 年
董事会第十五次会议(以下简称“本次会议” 或“会议”)的通知。本次会议于
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
董事长方海江先生主持,与会董事认真审议了本次会议的议案,经表决后形成如下
决议:
公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司(以下简称“天璇半导体”)
与公司董事方睿女士于 2022 年 11 月 27 日在河南省郑州市经济技术开发区签署了
附生效条件的出资协议。按照协议约定,天璇半导体与方睿女士拟分别以现金方式
出资 300 万元人民币和 700 万元人民币,发起设立河南璨然珠宝有限公司(最终以
主管市场监督管理部门注册为准,以下简称“璨然珠宝”),其中天璇半导体对璨然
珠宝持股比例为 30%,方睿女士对璨然珠宝持股比例为 70%。具体内容详见公司巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司与关联方共同出资设立公
司暨关联交易公告》。
董事方海江先生、方睿女士作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会