广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会审计委员会关于第九届董事会
第四十六次会议相关事项的书面审核意见
根据广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒
集团”）《公司章程》《中恒集团董事会审计委员议事规则》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，作为公司董事会审计
委员会委员，我们就公司第九届董事会第四十六次会议审议的《广
西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产
管理计划暨关联交易的议案》及相关材料进行了审阅，并发表以下
审核意见：
公司于 2019 年 9 月投资了国海证券卓越 3198 号单一资产管理
计划 4 亿元、投资国海证券卓越 3199 号单一资产管理计划 4 亿元，
合计 8 亿元，两只资产管理计划将于 2022 年 12 月 17 日到期。为提
高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及下属子
公司正常生产经营的前提下，公司拟运用自有闲置资金续作国海证
券股份有限公司资产管理计划，拟续作期限 1 年。
中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，国海证券为中恒集
团关联法人，因此，中恒集团投资国海证券资管计划，构成了上市
公司的关联交易。
我们认为，本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，没有违背公平、公开、公正的
原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
关联委员莫宏胜先生根据相关规定回避表决。董事会审计委员
会参加表决的委员一致同意上述关联交易事项，同意将上述事项提
交公司董事会审议。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会
审计委员会关于第九届董事会第四十六次会议相关事项的书面审核
意见》之签字页）
莫宏胜 李中军 王洪亮
李俊华
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董事会审计委员会
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