证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2022-047
昇辉智能科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司（以下简称“公司”）董事会，公司第四届董事会第十二次临时会议于2022年
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
(1)现场会议时间：2022年12月12日下午14:30。
(2)网络投票时间：2022年12月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月12日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月12日上
午9:15至下午3:00。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司股东如持有尚未解除限售的股权激励限售股根据各期股权激励草案规
定不得行使表决权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执
行。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证。加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《昇辉智能科技股份有限公
司股东大会授权委托书》
（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）自然人登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《昇辉智能科技股份有限公司股
东大会授权委托书》
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便确认登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股
东代表必须出示相关证件原件。
（4）本次会议不接受电话登记。
日下午16:30之前送达或传真到公司。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：张晓艳、邹美凤
电话：0757-23600858
传真：0535-7962877
电子邮箱：IR@gdsunfly.com
地址：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号
邮编：528000
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
昇辉智能科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 12 月 12 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
昇辉智能科技股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席昇辉智能科技股份有限
公司于2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议，并代表本公司/
本人对会议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人
有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打
提案编 同 反 弃
提案名称 勾的栏
码 意 对 权
目可以
投票
注：请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多
选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人（签名）
：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件三
昇辉智能科技股份有限公司
股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东法定
法人股东营业执照号 代表人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证
号
联系电话 电子邮箱
联系地址
股东签字/法人股东
盖章
附注：
方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
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