证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2022-75
广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九
届监事会第二十八次会议通知和议案材料于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件的方
式发出，会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加会议监事 3 人，
实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关
于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》。
公司于 2019 年 9 月投资了国海证券卓越 3198 号单一资产管理计划 4 亿元、
投资国海证券卓越 3199 号单一资产管理计划 4 亿元，合计 8 亿元，两只资产管
理计划将于 2022 年 12 月 17 日到期。为提高资金使用效率，增加资金收益，在
确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下，公司拟运用自有闲置资金
续作国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）资产管理计划。
公司拟续作 1 年国海证券卓越 3198、3199 号单一资产管理计划，并拟在原
合同基础上增加“开放期”“投资范围”条款，如公司后续有其他资金使用计划，
可保证产品随时赎回部分或全部资金的可能性。公司预计在 2022 年赎回两产品
约 2 亿元，用于补充公司近期其他资金规划，剩余 6 亿元留在两产品中继续投资。
新增的投资范围最终以签订的协议/合同为准。
中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司。根据《上海证
券交易所股票上市规则》等规定，国海证券为中恒集团关联法人，因此，中恒集
团投资国海证券资管计划，构成了上市公司的关联交易。因该议案涉及关联交易，
关联监事韦毅兰女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次关联交易履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海
证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
中恒集团第九届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第二十八
次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
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