证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-103
厦门万里石股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议
于 2022 年 11 月 22 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 11
月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会
议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
公司二级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司（以下简称“格尔木公司”，
公司控股子公司万锂（厦门）新能源有限公司持股 70%）拟与成都泰利创富锂业
科技有限公司（以下简称“泰利创富公司”）签订《格尔木公司一期年产 2000
吨电池级碳酸锂 EPC 开发项目委托合同》，合同总价（含税）为人民币 5,500 万
元。
公司董事长胡精沛先生担任新疆泰利信矿业有限公司的董事，新疆泰利信矿
业有限公司持股泰利创富公司 100%的股权，已构成《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3 的关联关系。
《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的公告》详细内容请参
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请参见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事胡精沛先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件，以及《公司章程》的有关规定，同意公司修订《厦门万里石股份有限公司募
集资金管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《厦门万里石股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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