证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 编号：2022-065
通鼎互联信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日召开
的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股
东大会的提案》，拟定于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时
股东大会的通知》。
公司于 2022 年 11 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于取消召开公司 2022 年第三次临时股东大会的提案》，同意取消原定于 2022 年
一、取消股东大会的基本情况
现场会议召开时间为：2022 年 11 月 30 日 14:00
网络投票时间为：2022 年 11 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 30 日 9:15 至 15:00。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
二、取消股东大会的原因
因公司于 2022 年 11 月 22 日收到了深圳证券交易所上市公司管理二部下发
的《关于对通鼎互联信息股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 417
号）（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各
方开展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公
司预计无法于 2022 年 11 月 30 日如期召开 2022 年第三次临时股东大会。
为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重
考虑，决定取消原定于 2022 年 11 月 30 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大
会。
三、取消股东大会的后续安排
公司将根据后续工作进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注
后续公告。
本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广
大投资者谅解。
四、备查文件
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
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