证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2022-111
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十六次（临时）会议于2022年11月25日在公司七楼会议室
以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年11月18日以
电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本
次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事
长刘家强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以
下决议：
建设有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构中信建投证券
股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表
决结果：通过。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
案》。
公司定于 2022 年 12 月 12 日(星期一）15:00 在公司总部七楼会
议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表
决结果：通过。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
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