证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-064
通鼎互联信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日以邮件
和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十一次会议（临时会议）通知，会
议于2022年11月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参
与表决董事9名，实际参与表决董事9名（董事刘东洋、陈飞、独立董事林金桐、
杨友隽、吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
会议由董事长沈 小 平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消召开公司
公司原定于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于对
参股公司增资并出售资产暨关联交易的提案》和《关于出售全资子公司51%股权
的提案》
。
因公司于2022年11月22日收到了深圳证券交易所上市公司管理二部下发的
《关于对通鼎互联信息股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第417
号）（以下简称“关注函”）。公司在收到关注函后高度重视，积极组织相关各方
开展对关注函的回复工作，因部分问题回复仍需进一步核实、补充和完善，公司
预计无法于2022年11月30日如期召开2022年第三次临时股东大会。
为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重
考虑，决定取消召开2022年第三次临时股东大会。
《关于取消召开公司2022年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
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