证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2022-099
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2022年11月15日以邮件及专人送达方式发出。本次会议
于2022年11月25日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通讯
表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国
江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
鉴于公司 2022 年股权激励事项的登记工作已经完成，公司注册资本、股份总
数已发生变更。因此，公司决定对现行《公司章程》的部分条款进行修订。
《公司章
程修订案 》以及 修订后 的《公 司章程 》全文的 具体内 容详见 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增担保
额度的公告》（公告编号：2022-100）。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨
潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。
公司董事会定于2022年12月12日下午2:30在公司会议室召开2022年第七次临时
股东大会。公司《2022年第七次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
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