证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-092
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十五次会议通知于2022年11月14日以邮件、书面和电话等形式发
给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年11月25日以通讯表
决方式召开，会议为定期会议，应参加董事7名，实参加董事7名。董
事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董
事会通过如下决议：
一、审议通过《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件
有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次交易关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生回避表
决，并经非关联董事过半数审议通过。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交 2022 年第八次临时股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌
汽车饰件有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告
编号：2022-094）。
二、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任郭翔先生为公司内部审计负责人，任期从本次董事会通
过之日起，至第五届董事会届满。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公
告编号：2022-095）。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
度审计机构。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交 2022 年第八次临时股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2022-096）。
四、审议通过《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-097）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事
前认可意见和独立意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
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