证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2022-123
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议于 2022 年 11 月 22 日以书面等形式发出会议通知，2022 年 11 月 25 日以现
场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事
峰先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为推进公司 4.8GW 异质结项目投资建设及补充公司流动资金，同意公司及
子公司向控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）借款，借款总
额不超过人民币 3 亿元，借款期限自公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过
之日起不超过 2 年，借款利率不超过 6%，公司及子公司可以根据实际情况在借
款期限及额度内连续循环使用。公司及子公司就本次借款无需提供保证、抵押、
质押等任何形式的担保。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股
东借款暨关联交易的公告》。
关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《内幕信息知情人
登记制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2022 年 12 月 15 日召开公司 2022 年第七次临时股东大会，审议
董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十五日
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