证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2022-078
浙江亚厦装饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通
知于 2022 年 11 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议
于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议董事
第三期员工持股计划存续期的议案》。
董事会同意根据管理委员会会议表决结果，将公司第三期员工持股计划存续期
延长 36 个月，至 2026 年 1 月 25 日止。
关联董事丁泽成先生、张小明先生回避表决。
《关于延长第三期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体《上
海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
董事会同意公司对非公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金（包括
利息收入）2,060.16 万元（具体金额以资金转出当日的专户余额为准）永久补充流
动资金。公司对非公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全
体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件
的要求。本事项尚需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司定于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会提
交的相关议案。详细内容见刊登在 2022 年 11 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦
装饰股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
以上第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十五日
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