证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-096
索通发展股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议
于 2022 年 11 月 18 日向全体董事发出会议通知，为配合疫情防控工作，于 2022
年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司
章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订〈索通发展股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）
》及其摘要。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（二）审议并通过《关于公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之
补充协议二〉的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司已与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三
顺投资”）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文 8 名交易对方签署附
生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，并已与其中薛
永、三顺投资、谢志懋、薛占青、薛战峰 5 方签署《利润补偿及超额业绩奖励协
议》。在此基础上，董事会同意公司与该 8 名交易对方签署《发行股份及支付现
金购买资产协议之补充协议二》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（三）审议并通过《关于就报告期变动批准本次交易相关审计报告、备考
审阅报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因本次交易中报告期届满日由 2022 年 4 月 30 日变更为 2022 年 7 月 31 日，
公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛山市欣源电子股份有限
公司审计报告》（大信审字[2022]第 4-00853 号）、《索通发展股份有限公司审阅报
告》（大信阅字[2022]第 4-00010 号）。
该报告内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《佛山市欣源电子股
份有限公司审计报告》《索通发展股份有限公司审阅报告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
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