大连豪森设备制造股份有限公司董事会
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《科创板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发
行股票方案及实际情况，对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金（以下
简称“本次发行”）投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募
集资金投向属于科技创新领域的说明》，具体内容如下：
一、公司的主营业务
公司是行业领先的智能生产线和智能设备集成供应商，主营业务覆盖传统燃
油车和新能源汽车领域，其中新能源汽车领域产品包括动力锂电池智能生产线、
驱动电机智能生产线、混合动力总成智能生产线和氢燃料电池智能生产线等。
二、本次募集资金投向方案
（一）募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 99,300.00 万元（含本
数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
项目投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） 金额（万元）
新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装
备项目
合计 131,944.37 99,300.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置
换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（二）募集资金投资项目基本情况及可行性分析
（1）项目概况
本项目拟投资 102,244.37 万元，通过购置土地、新建厂房以及引入先进的生
产、检测和仓储设备，扩大新能源汽车动力锂电池、驱动电机智能生产线产品产
能，建成投产后可新增年产 14 条动力锂电池智能生产线以及 11 条驱动电机智能
生产线的产能。本项目的建设将有效提升公司优势产品生产能力，更好地满足下
游强劲增长市场需求，进一步巩固和提升公司市场份额和市场竞争力，为公司把
握新能源汽车历史发展机遇、推动经营业绩保持持续增长提供有力支撑。
（2）项目的必要性
新能源汽车采用了新的动力来源、驱动系统及其相应的控制系统，新能源汽
车市场的快速扩张刺激了新能源汽车动力电池、驱动电机等核心零部件行业的崛
起，催生了相应智能制造装备新的广阔市场。
近年来，公司紧跟新能源汽车发展趋势，积极进行技术创新与产品布局，客
户群体不断壮大、订单规模显著提升。本项目立足公司动力电池智能生产线和驱
动电机智能生产线等优势产品，扩大相应产品的产能投入，以满足日益增长的订
单需求，为公司紧紧抓住新能源汽车产业发展的历史机遇奠定坚实基础，满足公
司做大做强新能源汽车智能制造装备业务发展战略需要。
在国家产业政策和市场需求的驱动下，新能源汽车产业链高速发展，下游客
户产能扩张速度进一步加快，带动公司动力锂电池、驱动电机智能生产线产品新
签订单实现大幅增长并处于较高水平。根据下游动力锂电池出货量和扁线电机市
场规模增速预计，公司未来几年获取的智能生产线订单仍将有望保持快速增长趋
势。但与此同时，订单快速增长与公司产能不足的矛盾日益凸显，若公司不能及
时扩大产能以满足市场需求，将会对公司的市场份额及市场竞争力造成不利影响。
本项目拟通过新建生产厂房并引入先进生产设备，提高动力锂电池、驱动电
机智能生产线的生产能力，有效解决产能瓶颈问题，满足未来扩大市场份额的需
要，为公司持续快速发展提供有力保障。
华东地区是我国新能源汽车产业聚集地，汇聚了国内众多汽车整车厂商和零
部件厂商。近年来，随着华东地区客户数量和业务规模的快速增长，对公司华东
区域客户的配套服务能力提出了更高的要求。目前，公司主要生产运营基地位于
辽宁省大连市，距离主要客户分布区域较远，对公司业务拓展、产品交付和技术
服务带来潜在不利影响。
本项目选址江苏省常州市新建生产厂房，贴近客户的生产布局可以有效降低
产品运输成本，提升客户需求响应速度和客户服务质量，进一步优化公司产能分
布、提升区域服务能力，增强公司市场竞争力。
我国新能源汽车市场迅速崛起，动力电池、驱动电机市场需求持续增加，良
好的市场前景吸引行业内众多企业加快产能布局，行业竞争也日趋加剧。随着下
游市场竞争日益激烈，客户对公司产品的精密性、稳定性和可靠性也提出了越来
越高的要求，产品交付周期和质量成为企业在本行业中取得竞争优势的关键因素。
现阶段，由于产能不足问题，正在执行的订单产品交付周期以及产品质量的不确
定性增大。
本项目拟新建生产厂房并引入先进生产检测设备，有利于提高生产能力、技
术和效率，缩短产品交付周期并保证产品质量，提升客户满意度。
（3）项目的可行性
智能制造已成为全球制造业不可逆转的发展潮流，装备制造业作为实现智能
制造的重要基础，其应用广度和应用深度正在快速拓展。作为国民经济支柱行业，
汽车产业是我国制造业优化升级、培养核心竞争力、实现高质量发展的重要领域。
为了提高汽车制造的柔性与效率，在保证产品质量的前提下，缩短产品生产周期、
降低产品成本，高度自动化、信息化、智能化和柔性化的汽车智能生产线需求不
断提升。
近年来，在我国“碳达峰”、
“碳中和”的目标背景下，新能源汽车产业实现
爆发式增长，动力锂电池、驱动电机等核心零部件市场需求旺盛，汽车整车厂商、
零部件厂商和动力电池厂商加速产能布局，带动新能源汽车核心零部件智能制造
装备需求大幅扩张，广阔的市场空间为本次募投项目实施提供市场保障。
凭借多年积累的技术优势和品牌优势，公司获得了行业主流客户的广泛认可。
公司动力锂电池智能生产线产品已经获取比亚迪、上汽通用、一汽大众、华晨宝
马、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱、特斯拉、小鹏汽车等整车制造厂商和
孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源等锂电池厂商的订单。驱动电机智能生产线产品
已经获取吉利汽车、沃尔沃、一汽大众、长安福特、东风汽车、越南 VinFast、
印度马恒达等整车制造厂商和麦格纳、上海龙芯、蜂巢传动、宁波威睿等汽车零
部件厂商的订单。公司在新能源汽车智能制造装备领域形成的优质客户资源和良
好口碑为本次募投项目产能消化提供有力保障。
公司积极顺应新能源汽车的时代浪潮，持续加大新能源汽车智能制造装备领
域的研发投入和技术创新，在动力锂电池智能生产线、驱动电机智能生产线等产
品获得巨大突破，形成了深厚的技术积累，掌握了动力锂电池导热棉保护膜自动
分离技术、动力锂电池结构胶及导热胶自动涂布技术、动力锂电池模组堆垛技术、
新能源驱动电机 U-PIN 成型技术、新能源驱动电机扭头技术、新能源驱动电机
涂敷绝缘技术等多项核心技术，具备圆柱电池、方形电池及软包电池全领域智能
生产线制造能力，同时攻克扁线电机定子生产线关键装配工艺技术，成为国内极
少数可为用户提供完整的扁线电机定子线、转子线以及总装线一体化交钥匙工程
服务的企业之一，技术水平达到国内领先水平。过硬的技术实力为本次募投项目
的顺利实施奠定了坚实的技术基础。
公司在为比亚迪、特斯拉、华晨宝马、上汽通用、一汽大众、孚能科技、蜂
巢能源服务的过程中，积累了丰富的新能源汽车智能制造装备项目执行经验，建
立了高效的项目管理制度，能够结合客户的需求快速完成产品设计、组织生产、
交付产品和安装调试，从而在下游新能源汽车市场快速发展的情况下把握更多订
单机会，为企业创造更大利润。同时，公司始终重视人才队伍的培养和建设，不
断引进高端人才，形成了一批具备机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工
智能等多学科背景的技术研发团队，拥有一支具既懂公司产品技术又具有丰富市
场拓展经验的复合型销售队伍，能够保障本次募集资金投资项目的顺利实施。
（4）项目实施主体和投资概况
本项目实施主体为公司全资子公司豪森润博智能装备常州有限公司，项目总
投资额为 102,244.37 万元，其中主要包括建筑工程费 32,308.38 万元、设备及软
件购置费 29,605.37 万元、工程建设其他费用 7,169.55 万元以及流动资金等。本
项目投资构成具体如下：
序号 总投资构成 投资额（万元） 比例
合计 102,244.37 100.00%
（5）项目用地、备案和环评情况
协议》，约定项目实施用地位于武进国家高新技术产业开发区创新园区武宜南路
以东、敬业路以北、工业路以南，土地面积约 112.9 亩，后续将在履行招拍挂程
序后正式取得土地使用权。截至本说明出具日，本项目用地招拍挂报批手续正在
办理中。
本项目已于 2022 年 8 月 16 日取得常州市武进国家高新技术产业开发区管理
委员会出具的《江苏省投资项目备案证》
（武新区委备〔2022〕151 号），项目代
码为“2208-320451-04-01-376770”。
截至本说明出具日，本项目环评程序正在办理过程中。
（1）项目概况
为满足公司未来业务发展对营运资金的需求，公司拟使用不超过 29,700.00
万元的募集资金用于补充流动资金。补充流动资金有助于公司增强资金实力，优
化资本结构，降低财务费用，促进公司业务规模的进一步扩大。
（2）项目的必要性
公司的产品为应用于汽车领域的智能生产线，是下游客户的固定资产，存在
产线建设周期较长、前期原材料采购资金投入较大、装配前资金集中投入以及从
采购原材料到完成产品销售并收回货款的资金循环周期较长等特点，尤其是在新
签合同订单金额保持较高水平的情况下，公司存货和应收账款等流动资产占流动
资产和总资产的比例较高，对营运资金的需求较大。
以上的新签订单合计含税金额为 126,493.68 万元，同比增长 101.69%。公司新签
合同订单金额保持持续快速增长且处于较高水平。在下游客户需求不断增长、业
务订单持续增加的背景下，公司营运资金需求呈现持续增长态势，仅依靠公司目
前自有资金及外部银行贷款已较难满足未来业务扩张和新增募投项目导致的增
量营运资金需求。因此，公司本次向特定对象发行股票拟将部分募集资金用于补
充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的营运资金压力，为公司未来提
供充足的资金支持，增强公司的综合竞争实力。
近年来，为满足业务规模扩张产生的营运资金需求，公司短期借款和长期借
款维持在较高水平且呈现逐年增长的趋势，同时合同负债和应付账款维持在较高
水平，这导致公司资产负债率较高。2019 年至 2022 年 9 月 30 日各期末，公司
合并口径资产负债率分别为 83.84%、61.43%、63.20%和 66.94%，有息负债金额
分别为 61720.57 万元、54,518.47 万元、68,560.27 万元和 86,347.56 万元，除公
司于 2020 年 11 月完成首发上市募资后当年末资产负债率和有息负债金额有所下
降外，公司资产负债率、有息负债金额保持增长趋势且处于较高水平。本次向特
定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化公司的资本结构，
降低资产负债率，有利于提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的快速健
康发展。
（3）项目的可行性
定
本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金 29,700.00 万元，
占募集资金总额的比例为 29.91%，符合《科创板发行注册办法》
《发行监管问答
——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规的相关
规定，具有实施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，
可有效缓解公司经营规模扩大的资金需求压力，进一步改善公司资本结构，降低
财务风险，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了规范的公司治理体
系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完
善。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集
资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明
公司是行业领先的智能生产线和智能设备集成供应商，主营业务覆盖传统燃
油车和新能源汽车领域，其中新能源汽车领域产品包括动力锂电池智能生产线、
驱动电机智能生产线、混合动力总成智能生产线和氢燃料电池智能生产线等。根
据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》分类，公司主营业务所处
行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。
本次发行募集资金拟用于新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目
和补充流动资金，募集资金投向均围绕主营业务新能源汽车智能制造装备领域进
行。通过本次募投项目的实施，公司将发挥自身技术研发优势，加速提升公司新
能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能生产线的产业化能力，把握市场机遇，满
足快速增长的市场需求，同时补充流动资金以满足公司研发项目发展与主营业务
扩张需求，持续保持公司的科创实力。因此，本次发行募投项目符合国家战略发
展方向和行业未来发展趋势，产能扩建的产品及其应用领域均是国家重点支持发
展的战略新兴产业，属于科技创新领域。
四、结论
综上所述，本次发行募投项目符合国家战略发展方向和行业未来发展趋势，
产能扩建的产品及其应用领域均是国家重点支持发展的战略新兴产业，属于科技
创新领域。
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