证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2022-050
绿盟科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 12 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股
东大会的股权登记日为 2022 年 12 月 6 日，于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见
公司于 2022 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证
等办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2022 年 12 月 8 日下午 17:00 之前送达或传真至公司，
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证
券事务与投资者关系部，邮编：100089
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必
须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
联系人：杜彦英 刘 静
电话：010-68438880 传真：010-68728708
电子邮箱：ir@nsfocus.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明详见附件
五、备查文件
第四届董事会第十一次临时会议决议
附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
附件 2. 授权委托书
特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
盟投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
绿盟科技集团股份有限公司：
兹委托____________代表本人（本公司）出席于 2022 年 12 月 12 日召开的绿
盟科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并行使本人（本公司）在
该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或营业执照：
委托人持有股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束
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