证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-078
北新集团建材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次
临时会议于 2022 年 11 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议
地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知
于 2022 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席 3 人。会议由监事会主席于凯军先生主持，符合相关法律、法
规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理
投资保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和
保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不
影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度
的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能
获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
同意公司使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币 24,800 万元
(含 24,800 万元)进行现金管理，并由董事会授权董事长在额度范围内行
使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，决议有效期和授
权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
详细内容请见公司于 2022 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》
《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网
址:http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》
。
三、备查文件
第七届监事会第四次临时会议决议
特此公告。
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