证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-054
广东宏大控股集团股份有限公司
第五届董事会 2022 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第六次会议于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件方式向全
体董事发出通知。
本次会议于 2022 年 11 月 25 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔
长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会
议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关
公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2022 第六次会议决
议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
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