证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-064
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”
）的会议通知已于 2022 年 11 月 14 日
以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。
讯方式召开。
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
员列席了本次会议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
分股权的议案》
为进一步优化控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以
下简称“浙江中海达”）的股东结构，为其业务发展提供有力的资金
支持和属地资源，提升浙江中海达的整体竞争力，促进浙江中海达的
可持续发展。公司董事会同意由德清联创科技新城建设有限公司以人
民币 3,390 万元受让公司持有的浙江中海达 20%股权。在本次股权转
让完成后，公司持有浙江中海达约 35.53%的股权，浙江中海达由公
司的控股子公司变更为参股公司。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
《关于控股子公司引入外部投资者暨公司出让其部分股权的公
告》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
案》
公司董事会同意于 2022 年 12 月 12 日下午 15：30 在公司五楼会
议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大
会，《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》于 2022 年
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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