证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-069
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届六次董事会
于 2022 年 11 月 25 日（星期五）在公司本部 1616 会议室召开。会议通知已于
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份
有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司 3 名监事列席了
本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议
的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于大唐国际母公司2023年度融资方案的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意大唐国际母公司 2023 年度融资方案，2023 年开展境内外权益融资及债
务融资合计不超过人民币 1000 亿元（人民币，下同），并由公司经营管理层按照
年度财务预算安排各项融资业务并签署相关合同及有关文件。
二、审议通过《关于为鸡西公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司在 2022 年原有担保额度的基
础上，继续按持股比例向大唐鸡西热电有限责任公司提供约 1.36 亿元担保额度，
用于贷款置换。
三、审议通过《关于投资开发西藏昌都江达青泥洞乡 20 兆瓦牧光互补光伏
发电项目的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票
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青泥洞乡 20 兆瓦牧光互补光伏发电项目，大唐国际按照股权比例投入项目资本
金约 1,085.76 万元。
兆瓦牧光互补光伏发电项目符合国家产业政策和公司发展战略，相关交易属公司
日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整
体利益。
成本公司关联交易，关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该事项回
避表决。
四、审议通过《关于调整公司董事的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。苏民先生不
再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。（李景峰先
生简历见附件）
《公司章程》
等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关
法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。
苏民先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东及上
海证券交易所、联交所关注的事项。公司董事会对苏民先生担任公司董事期间所
做的工作表示满意。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1 项、第 2 项及第 4 项议案
需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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附件：
李景峰先生简历
李景峰，男，59 岁，本科学历，高级经济师。曾任大唐黑龙江发电有限公
司副总经济师兼计划营销部主任，大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员、
工会主席，大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记，中国大唐集团有限公
司辽宁分公司执行董事、党委书记。现任中国大唐集团有限公司专职董事。
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