证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2022-120
天融信科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会
议于 2022 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 23 日以
直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技
集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于变更 2022 年度
审计机构的议案》；
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续6年为公司提供审计服务，连
续10年为公司之全资子公司北京天融信科技有限公司提供审计服务，为保持公司
审计工作的独立性、客观性和公允性，同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
（以下简称“普华永道中天”）为公司2022年度审计机构，负责公司财务
报表审计、内控审计等业务，聘期一年。以上事项业已经董事会审计委员会审议通
过，并由独立董事发表事前认可意见。
公司拟就2022年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计 费用为人民
币180万元；拟就2022年度内部控制审计项目向普华永道中天支付审计费用为人民
币40万元。
具体内容详见公司于2022年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟变更2022
年度审计机构的公告》（公告编号：2022-121）。
独立董事发表的事前认可及独立意见于 2022 年 11 月 26 日在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2022 年第
五次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2022 年第五次临时股东大会，对第六届董事会第三十次会议审议
通过并提交股东大会的议案进行审议。
会议召开基本情况：
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》
《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于召开 2022
《证券时报》
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-122）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十六日
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