证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2022-122
协鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”
)第五届董事会第二十九次会
议于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2022 年 11
月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董
事审议,通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于控
股子公司向其全资子公司增资的议案》;
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于设
立募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的议案》。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》
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告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十五日